（原标题：容知日新2024年第三次临时激动大会有策画公告）

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-067

安徽容知日新科技股份有限公司 2024年第三次临时激动大会有策画公告

本公司董事会及整体董事保证公告执行不存在职何裂缝记录、误导性述说概况要紧遗漏，并对其执行的信得过性、准确性和完好性照章承担法律包袱。

紧要执行辅导： 本次会议是否有被否有策画案：无

一、会议召开和出席情况 （一）激动大会召开的时分：2024年 12月 4日 （二）激动大会召开的方位：安徽省合肥市高新区生物医药园歧路 59号公司会议室 （三）出席会议的世俗股激动、绝顶表决权激动、收复表决权的优先股激动过甚捏有表决权数目的情况： 1、出席会议的激动和代理东说念主东说念主数：42 世俗股激动东说念主数：42 2、出席会议的激动所捏有的表决权数目：36,635,992 世俗股激动所捏有表决权数目：36,635,992 3、出席会议的激动所捏有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：41.9045 世俗股激动所捏有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：41.9045

（四）表决样貌是否合乎《公司法》及公司端正的步地，大会主捏情况等。 本次激动大会由公司董事会召集，董事长聂卫华先生主捏，会议遴荐现场投票和聚集投票贯串合的表决样貌。本次激动大会的召集和召开门径、出席会议东说念主员的经验和召集东说念主经验、会议的表决门径和表决成果均合乎《中华东说念主民共和国公司法》及《安徽容知日新科技股份有限公司端正》的步地。

（五）公司董事、监事和董事会通告的出席情况 1、公司在职董事8东说念主，现场连合通信样貌出席8东说念主； 2、公司在职监事3东说念主，现场连合通信样貌出席3东说念主； 3、董事会通告黄莉丽出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非蓄积投票议案 1、议案称呼：《对于变更公司注册成本、纠正并办理工商变更登记备案的议案》 审议成果：通过 表决情况： 激动类型：世俗股 甘愿：36,556,717 票数，比例（%）：99.7836 反对：28,495 票数，比例（%）：0.0778 弃权：50,780 票数，比例（%）：0.1386

（二）对于议案表决的筹商情况评释 议案 1为绝顶有策画议案，依然出席激动大会有表决权的激动（包括激动代理东说念主）所捏有表决权的 2/3以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所：北京市康达讼师事务所 讼师：王文涛、杨华君 2、讼师见证论断见地： 本所讼师以为公司本次会议的召集、召开门径合乎《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司激动大会法令》等法律、律例、圭表性文献及《公司端正》的步地；出席会议东说念主员及会议召集东说念主的经验均正当、有用；本次会议审议的议案正当、有用；本次会议的表决门径合乎干系法律、律例及《公司端正》的步地，表决成果正当、有用。

特此公告。 安徽容知日新科技股份有限公司董事会 2024年 12月 5日