（原标题：2024年第二次临时鼓吹大会决议公告）

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-056

深圳清溢光电股份有限公司 2024年第二次临时鼓吹大会决议公告

本公司董事会及整体董事保证公告履行不存在职何造作纪录、误导性述说大致紧要遗漏，并对其履行的果然性、准确性和完好意思性照章承担法律牵涉。

弥留履行辅导： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）鼓吹大会召开的时辰：2024年 11月 15日 （二）鼓吹大会召开的场所：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室 （三）出席会议的凡俗股鼓吹、相配表决权鼓吹、归附表决权的优先股鼓吹偏激执有表决权数目的情况： 1、出席会议的鼓吹和代理东谈主东谈主数：8282 2、出席会议的鼓吹所执有的表决权数目：191,132,998 3、出席会议的鼓吹所执有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：72.1 （四）表决模式是否稳当《公司法》及公司公法的轨则，大会主执情况等。 本次鼓吹大会由公司董事会召集，经董事会出席会议半数以上的董事共同推举，由董事吴克强先生主执，袭取现场投票和网罗投票相集会的模式进行表决。本次会议的召集、召开、决策法子稳当《公司法》《上海证券走动所科创板股票上市公法》和《公司公法》的联系轨则。 （五）公司董事、监事和董事会文告的出席情况 1、公司在职董事 11东谈主，出席 11东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会文告任新航先生出席会议；其他高档惩处东谈主员列席会议。

二、议案审议情况 （一）非积存投票议案 1、议案称号：《对于蔓延公司 2023年度向特定对象刊行 A股股票鼓吹大会决议有用期的议案》 审议后果：通过 表决情况： 鼓吹类型 愉快 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 凡俗股 190,820,971 99.8367 268,099 0.1402 43,928 0.0231

2、议案称号：《对于提请鼓吹大会蔓延授权董事会或其授权东谈主士全权办理本次向特定对象刊行 A股股票联系事宜有用期的议案》 审议后果：通过 表决情况： 鼓吹类型 愉快 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 凡俗股 190,835,748 99.8444 263,999 0.1381 33,251 0.0175

3、议案称号：《对于退换非稀少董事薪酬决议的议案》 审议后果：通过 表决情况： 鼓吹类型 愉快 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 凡俗股 190,940,978 99.8995 130,435 0.0682 61,585 0.0323

4、议案称号：《对于退换稀少董事津贴决议的议案》 审议后果：通过 表决情况： 鼓吹类型 愉快 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 凡俗股 190,931,446 99.8945 128,035 0.0669 73,517 0.0386

5、议案称号：《对于退换监事津贴决议的议案》 审议后果：通过 表决情况： 鼓吹类型 愉快 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 凡俗股 190,931,446 99.8945 60,990 0.0319 140,562 0.0736

6、议案称号：《对于创新的议案》 审议后果：通过 表决情况： 鼓吹类型 愉快 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 凡俗股 190,644,755 99.7445 363,281 0.1900 124,962 0.0655

7、议案称号：《对于 2024年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》 审议后果：通过 表决情况： 鼓吹类型 愉快 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 凡俗股 27,808,334 98.7494 259,463 0.9213 92,696 0.3293

（二）波及紧要事项，应诠释 5%以下鼓吹的表决情况 议案 序号 议案称号 愉快 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 《对于蔓延公司 2023年度向特定对象刊行 A股股票鼓吹大会决议有用期的议案》 3,306,273 91.3764 268,099 7.4095 43,928 1.2141 2 《对于提请鼓吹大会蔓延授权董事会或其授权东谈主士全权办理本次向特定对象刊行 A股股票联系事宜有用期的议案》 3,321,050 91.7848 263,999 7.2962 33,251 0.9190 3 《对于退换非稀少董事薪酬决议的议案》 3,426,280 94.6930 130,435 3.6048 61,585 1.7022 4 《对于退换稀少董事津贴决议的议案》 3,416,748 94.4296 128,035 3.5385 73,517 2.0319 6 《对于创新的议案》 3,130,057 86.5062 363,281 10.0401 124,962 3.4537 7 《对于 2024年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》 884,536 71.5241 259,463 20.9803 92,696 7.4956

（三）对于议案表决的规划情况诠释 1、议案 1、议案 2、议案 7为相配决议议案，还是出席鼓吹大会有用表决权股份总额的三分之二以上通过；其他议案为凡俗决议议案，还是出席鼓吹大会有用表决权股份总额的二分之一以上通过。 2、议案 7波及关联鼓吹笼罩表决，公司鼓吹苏锡光膜科技（深圳）有限公司、光膜（香港）有限公司、新余市瑞珝企业惩处有限公司、新余市燚璟科技管事中心（有限联合）、新余市广百企业惩处中心（有限联合）已对该议案笼罩表决，笼罩股份数目为 162,972,505股。 3、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：上海市锦天城（深圳）讼师事务所 讼师：王振湘、张健 2、讼师见证论断主张： 公司本次鼓吹大会的召集和召开法子、出席会议东谈主员和召集东谈主经验、会议审议事项的表决法子、会议表决后果均稳当我国联系法律、法则、方法性文献及《公司公法》的规划轨则，会议酿成的决议正当、有用。

特此公告。 深圳清溢光电股份有限公司董事会 2024年 11月 16日