（原标题：科力远第八届董事会第十次会议方案公告）

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-059

湖南科力远新能源股份有限公司第八届董事会第十次会议于2024年10月22日以通信形状召开。会议应出席董事7东谈主，现实出席董事7东谈主，会议由董事长张聚东先生召集并主捏。

会议审议并通过了以下议案：

对于补选董事会政策委员会委员的议案 表决效果：7票赞叹，0票弃权，0票反对。 公司原第八届董事会董事余卫先生因责任变动原因辞去董事及董事会政策委员会委员职务。2024年10月15日公司选举彭家虎先生为第八届董事会董事。董事会选举彭家虎先生为董事会政策委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

对于调度高等措置东谈主员的议案 表决效果：7票赞叹，0票弃权，0票反对。 因公司标的措置责任需要，对高等措置东谈主员作念如下调度：

上述高等措置东谈主员任期自董事领略过之日起至本届董事会届满规定。