（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的见告）

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-052

广东东方锆业科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的见告

本公司及董事会整体成员保证信息涌现现实的实在、准确和完好，莫得异常纪录、误导性叙述或紧要遗漏。

字据公司第八届董事会第十五次会议有联想，决定于2024年11月4日召开公司2024年第二次临时鼓吹大会。现将关联会议事宜见告如下：

一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时鼓吹大会 2、会议召集东说念主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：公司2024年第二次临时鼓吹大会的召集口头相宜关联法律、行政法则、部门规章、表率性文献和《公司规则》的关联法则。 4、会议召开的日历、时刻： - 现场会议时刻：2024年11月4日（星期一）下昼3:00 - 网罗投票时刻：2024年11月4日。其中：通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的具体时刻为：2024年11月4日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时刻为：2024年11月4日上昼9:15至下昼3:00的狂放时刻。 5、会议召开方式：现场投票和网罗投票表决相皆集 6、股权登记日：2024年10月30日（星期三） 7、会议出席对象： - 已毕2024年10月30日（星期三）下昼收市时在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记在册的本公司整体鼓吹均有权出席本次鼓吹大会并参预表决，因故不可亲身出席会议的鼓吹不错书面神气寄托代理东说念主代为出席会议并参预表决，该鼓吹代理东说念主无谓是本公司鼓吹。 - 公司董事、监事和高等处理东说念主员。 - 公司聘任的见证讼师及董事会邀请的其他嘉宾。 8、现场会议召开处所：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室

二、会议审议事项 1、提交本次会议表决的提案称呼 - 总议案：除积攒投票议案外的所有议案 - 议案一：《对于转让控股孙公司股权暨关联交游的议案》

2、上述议案一经公司2024年10月17日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，具体现实请详见2024年10月18日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关系公告。

3、关联鼓吹需对议案一趟避表决，具体议案及现实详见公司同日涌现于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于转让控股孙公司股权暨关联交游的公告》（公告编号：2024-051），同期不可袭取其他鼓吹寄托进行投票。

4、上述议案为影响中小投资者利益的紧要事项，需对中小投资者的表决后果单独计票并涌现。中小投资者是指除公司董事、监事、高等处理东说念主员以及单独偶而归拢握有公司5%以上股份的鼓吹除外的其他鼓吹。

三、现场会议登记宗旨 1、登记方式：鼓吹不错信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的鼓吹，务必在出席现场会议时佩戴上述材料原件并提交给本公司。本公司不袭取电话登记。 2、登记时刻：2024年11月1日，上昼9:00-12:00，下昼13:30-17:30。 3、登记处所：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层董事会文书办公室。 4、拟出席本次现场会议的鼓吹或鼓吹代理东说念主应握以下文献办理登记： - 当然东说念主鼓吹亲身出席的，凭本东说念主的有用身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。当然东说念主鼓吹寄托代理东说念主出席的，代理东说念主凭本东说念主的有用身份证件、当然东说念主鼓吹（即寄托东说念主）出具的授权寄托书和当然东说念主鼓吹的有用身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。 - 法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席的，凭本东说念主的有用身份证件、法定代表东说念主身份解评话、法东说念主单元生意牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。法东说念主鼓吹寄托代理东说念主出席的，代理东说念主凭本东说念主的有用身份证件、法东说念主鼓吹出具的授权寄托书、法东说念主单元生意牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。 - 授权寄托书由寄托东说念主（或寄托东说念主的法定代表东说念主）授权他东说念主签署的，寄托东说念主（或寄托东说念主的法定代表东说念主）授权他东说念主签署的授权书偶而其他授权文献应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文献一并提交给本公司。 5、商酌东说念主：刘磊、赵超 - 商酌电话：0754-85510311 - 传真：0754-85500848 6、参预会议东说念主员的食宿及交通用度自理。

四、参预网罗投票的具体操作历程 在法则时刻内，鼓吹不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参预投票，网罗投票的具体操作历程见附件一。

五、备查文献 1、公司第八届董事会第十五次会议有联想； 2、公司第八届监事会第十四次会议有联想。

特此见告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2024年10月17日

附件一：参预网罗投票的具体操作历程 一、网罗投票口头 1、投票代码：362167。 2、投票简称：东锆投票。 3、填报表决观念或选举票数。对于非积攒投票提案，填报表决观念：原意、反对、弃权。 4、鼓吹对总议案进行投票，视为对除积攒投票提案外的其他所有提案抒发换取观念。鼓吹对总议案与具体提案相似投票时，以第一次有用投票为准。如鼓吹先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决观念为准，其他未表决的提案以总议案的表决观念为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决观念为准。

二、通过深交所交游系统投票的口头 1. 投票时刻：2024年11月4日的交游时刻，即上昼9:15－9:25,9:30－11:30和下昼13:00－15:00。 2. 鼓吹不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票口头 1、互联网投票系统开动投票的时刻为2024年11月4日上昼9:15至下昼15:00本事的狂放时刻。 2. 鼓吹通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券交游所投资者网罗劳上路份认证业务指引（2016年调动）》的法则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者作事密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法则指引栏目查阅。 3. 鼓吹字据得到的作事密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在法则时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权寄托书 本东说念主（本单元）手脚广东东方锆业科技股份有限公司的鼓吹，兹寄托 先生/女士代表出席广东东方锆业科技股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会，受托东说念主有权依照本授权寄托书的教会对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的关系文献。本东说念主（或本单元）对该次会议审议的各项议案的表决观念如下：

| 提案编码 | 提案称呼 | 该列打勾的栏目不错投票 | 原意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积攒投票议案外的所有议案 | √ | | | | | 1.00 | 《对于转让控股孙公司股权暨关联交游的议案》 | √ | | | |

（施展：请在“表决事项”栏目相对应的“原意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票东说念主只可标明“原意”、“反对”或“弃权”一种观念，涂改、填写其他标记、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

寄托东说念主（署名盖印）： 寄托东说念主身份证号码： 寄托东说念主鼓吹账号： 寄托东说念主握股数目： 股 受托东说念主身份证号码： 受托东说念主（署名）： 寄托日历： 2024年 月 日 寄托期限：自签署日至本次鼓吹大会已毕。