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智能自控: 对于智能转债预测触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告
发布日期：2024-10-20 19:28 点击次数：191
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证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-101
债券代码：128070 债券简称：智能转债
无锡智能自控工程股份有限公司
对于“智能转债”预测触发转股价钱向下修正条件的
辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、好意思满，莫得舛误
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
特殊辅导：
证券代码：002877 证券简称：智能自控
转债代码：128070 转债简称：智能转债
转股价钱：东谈主民币 8.26 元/股
转股期：2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日
本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 9 月 13 日起算，甘休 2024 年 10
月 11 日，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个来去日
收盘价低于“智能转债”当期转股价的 90%，预测异日可能触发转股价钱向下修正条
件。敬请庞大投资者刺眼投资风险。
一、对于可调度公司债券刊行上市大约
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可[2019]683 号”文核准，公司于 2019 年
额 230,000,000.00 元，扣除刊行用度东谈主民币 8,354,324.36 元，内容召募资金净额为东谈主
民币 221,645,675.64 元。上述召募资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司成立的可转
债召募资金专户中，经容诚司帐师事务所（特地往日联合）的会验字[2019]6474 号
《验资讲授》考证。
（二）可调度公司债券上市情况
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-101
债券代码：128070 债券简称：智能转债
经深交所“深证上[2019]408 号”文容许，公司可调度公司债券于 2019 年 7 月 23 日
起在深交所挂牌来去，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。
（三）可调度公司债券转股期限
阐明联系规矩和《无锡智能自控工程股份有限公司公设备行 A 股可调度公司债券
召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的商定，本次刊行的可转债转股期自可
转债刊行结束之日（2019 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个来去日起至可转债到期日
止，即 2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日。运转转股价钱为 9.55 元/股。
二、“智能转债”转股价钱补助情况
经公司 2019 年度鼓动大会审议通过，公司实施了 2019 年年度职权分配决策，
每 10 股派发现款红利 0.38 元（含税），除权除息日为 2020 年 6 月 16 日。阐明《募
集施展书》刊行条件以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系规矩，智能转
债的转股价钱于 2020 年 6 月 16 日起由运转转股价 9.55 元/股补助为 9.51 元/股。
经公司 2020 年度鼓动大会审议通过，公司实施了 2020 年度职权分配决策，向
职权分配股权登记日收市后登记在册的整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.38 元（含
税）。除权除息日为 2021 年 7 月 2 日。阐明《召募施展书》刊行条件以及中国证监
会对于可调度公司债券刊行的联系规矩，智能转债的转股价钱于 2021 年 7 月 2 日
起由 9.51 元/股补助为 9.47 元/股。
经公司 2021 年度鼓动大会审议通过，公司实施了 2021 年度职权分配决策，向
职权分配股权登记日收市后登记在册的整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.5 元（含
税），除权除息日为 2022 年 6 月 17 日。阐明《召募施展书》刊行条件以及中国证
监会对于可调度公司债券刊行的联系规矩，智能转债的转股价钱于 2022 年 6 月 17
日起由 9.47 元/股补助为 9.42 元/股。
经公司 2022 年度鼓动大会审议通过，公司实施了 2022 年度职权分配决策，向
职权分配股权登记日收市后登记在册的整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.35 元（含
税），除权除息日为 2023 年 6 月 20 日。阐明《召募施展书》刊行条件以及中国证
监会对于可调度公司债券刊行的联系规矩，智能转债的转股价钱于 2023 年 6 月 20
日起由 9.42 元/股补助为 9.39 元/股。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-101
债券代码：128070 债券简称：智能转债
有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779号），容许公
司以浅陋看成向特定对象刊行股票的注册央求。本次以浅陋看成向特定对象刊行东谈主
民币往日股（A 股）20,905,922股，本次刊行新增股份于2023年8月30日在中国结算
深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于2023年9月11日在深交所上市。本次向
特定对象刊行股票将导致公司总股本加多20,905,922股，公司总股本由本次刊行前的
阐明《无锡智能自控工程股份有限公司公设备行 A 股可调度公司债券召募施展
书》刊行条件以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系规矩，“智能转债”
的转股价钱将作相应补助：
P1=（P0+A×k）/（1+n+k）=（9.39+8.61×6.29%）/（1+6.29%）=9.34（元/股）
智能转债的转股价钱由正本的 9.39 元/股补助为 9.34 元/股。补助后的转股价钱
于 2023 年 9 月 11 日（本次新增股份上市日）起奏效。
公司永别于 2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第三十
一次会议、2024 年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“智
能转债”转股价钱的议案》。公司于 2024 年 5 月 31 日召开了第五届董事会第二次
会议，审议通过了《对于向下修正“智能转债”转股价钱的议案》。
董事会阐明 2024 年第三次临时鼓动大会的授权及《召募施展书》中联系条件，
空洞筹议公司异日发展远景及股票价钱走势等要素，董事会决定“智能转债”的转
股价钱向下修正为 8.30 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 3 日起奏效。
经公司 2023 年度鼓动大会审议通过，公司实施了 2023 年度职权分配决策，向
职权分配股权登记日收市后登记在册的整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.45 元（含
税），除权除息日为 2024 年 6 月 25 日。阐明《召募施展书》刊行条件以及中国证
监会对于可调度公司债券刊行的联系规矩，智能转债的转股价钱于 2024 年 6 月 25
日起由 8.30 元/股补助为 8.26 元/股。
三、智能转债转股价钱向下修正条件
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-101
债券代码：128070 债券简称：智能转债
阐明《无锡智能自控工程股份有限公司公设备行 A 股可调度公司债券召募施展
书》（以下简称“《召募施展书》”），公司本次刊行的可调度公司债券转股价钱向
下修正条件如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司 A 股股票在职意畅达三十个来去日中有
十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权建议转股价钱
向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。
若在上述来去日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱补助的情形，则在
补助前的来去日按补助前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱补助日及之后的交
易日按补助后的转股价钱和收盘价策画。
上述决策须经出席会议的鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动
进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓动应当散失。修正后的转股价钱应不低于
审议上述决策的鼓动大会召开日前二十个来去日公司 A 股股票来去均价和前一交
易日公司 A 股股票来去均价的较高者。
（2）修正看成
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息裸露
媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日（如需）及暂停转股的
时辰（如需）。从转股价钱修正日起，来源归附转股央求并扩张修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后、调度股份登记日之前，该类转股央求
应按修正后的转股价钱扩张。
四、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体施展
本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 9 月 13 日起算，甘休 2024 年 10
月 11 日，公司股票已有十个来去日收盘价低于“智能转债”当期转股价的 90%，预测
异日可能触发转股价钱向下修正条件。
阐明《深圳证券来去所上市公司自律监管率领第 15 号——可调度公司债券》等
联系规矩：“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一来去日开市前裸露修正或者不修正可转债转股价钱的辅导性公
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-101
债券代码：128070 债券简称：智能转债
告，并按照召募施展书或者重组讲授书的商定实时执行后续审议看成和信息裸露义
务。上市公司未按本款规矩执行审议看成及信息裸露义务的，视为本次不修正转股
价钱。”
五、其他事项
投资者如需了解“智能转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2019 年 6 月 28
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡智能自控工程股份有限公司公
设备行 A 股可调度公司债券召募施展书》全文。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
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