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华正新材: 浙江华正新材料股份有限公司对于“华正转债”瞻望感奋转股价钱修正条件的提醒性公告
发布日期：2024-10-20 20:00 点击次数：190
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证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2024-041
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
对于“华正转债”瞻望感奋转股价钱修正条件
的提醒性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何诞妄记录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其推行的竟然性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。
一、 可转债刊行上市好像
经中国证券监督惩处委员会证监许可[2021]2508 号文核准，浙江华正新材料
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公成就行了 57,000.00
万元可协调公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，揣度 5,700,000 张。债券期限
二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
经上海证券往复所自律监管决定书[2022]43 号文本旨，公司 57,000.00 万元
可协调公司债券于 2022 年 2 月 22 日起在上海证券往复所上市往复，债券简称“华
正转债”，债券代码“113639”。
把柄相关公法以及《华正新材公成就行可协调公司债券召募讲明书》（以下
简称“《可转债召募讲明书》”）公法，公司该次刊行的“华正转债”自 2022
年 7 月 28 日起可协调为本公司股份，转股期起止日历为 2022 年 7 月 28 日至 2028
年 1 月 23 日。 本次可转债的运转转股价钱为 39.09 元/股，最新转股价钱为 38.51
元/股。历次转股价钱协调情况如下：
券往复所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息露馅媒体上露馅的《浙江华正新材
料股份有限公司对于 2021 年度权力分配协调可转债转股价钱的公告》（公告编
号：2022-039）。
券往复所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息露馅媒体上露馅的《浙江华正新材
料股份有限公司对于 2022 年度权力分配协调可转债转股价钱的公告》（公告编
号：2023-037）。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
在本次刊行的可协调公司债券存续时间，当公司股票在职意勾搭三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可协调公司债券的鼓舞应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一往复日均价之间的较高者。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱协调的情形，则在转股价钱协调日
前的往复日按协调前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱协调日及之后的往复
日按协调后的转股价钱和收盘价野心。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息露馅报刊
及互联网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
时间。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），动手规复转股申
请并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，协调股份
登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱实施。
（二）转股价钱修正要求瞻望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的时间从 2024 年 9 月 23 日起算，公法 2024 年
/股的 85%，若改日勾搭 20 个往复日内有 5 个往复日公司股票收盘价仍低于当期
转股价钱的 85%，将可能触发“华正转债”的转股价钱修正要求。
三、风险提醒
公司将把柄《可转债召募讲明书》的商定和干系法律法例要求，于触发“华
正转债”的转股价钱修正条件后战胜本次是否修正转股价钱，并实时履行信息披
露义务。
敬请浩瀚投资者关爱公司后续公告，谛视投资风险。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
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