（原标题：第五届董事会第三十次会议决议公告）

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-108

江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会第三十次会议告知于 2024年 11月 25日以邮件、电话等面容向诸位董事发出，会议于 2024年 11月 29日以现场会议连合通信体式召开。本次会议由公司董事长华一敏先生召集并主抓，应出席会议的董事 9东说念主，本色出席会议的董事 9东说念主，李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、侯绪超先生、徐作骏先生以通信表决面容出席本次董事会会议，公司监事、高档处理东说念主员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

《对于向银行肯求授信额度的议案》：喜悦公司及子公司向合营银行肯求不向上东说念主民币 5亿元的详细授信额度，详细授信内容包括但不限于流动资金贷款、各种贸易单据开立及贴现、技俩贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等详细授信业务。公司董事会授权董事长或其授权东说念主士代表公司及子公司与银行签署上述授信额度内的一齐法律文献，并办理接洽手续。以上授信额度不即是公司的本色融资金额，本色融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司本色发生的融资金额为准。上述详细授信额度的肯求期限为董事会审议通过之日起 12个月内，该授信额度在肯求期限内可轮回使用。

《对于遴聘公司司帐师事务所的议案》：喜悦公司遴聘北京德皓外洋司帐师事务所（非凡平日合资）四肢公司 2024年度审计机构，聘期一年。本议案需提交至公司 2024年第七次临时鼓吹大会审议。

《对于使用部分闲置召募资金和自有资金进行现款处理的议案》：喜悦公司及子公司使用不向上东说念主民币 130,000万元的闲置召募资金和自有资金进行现款处理，其中召募资金不向上 95,000万元、自有资金不向上35,000万元。董事会提请鼓吹大会授权董事长欺诈现款处理有琢磨权并签署关长入同文献，现款处理灵验期自公司鼓吹大会审议通过之日起 12个月内，上述额度在灵验期内可轮回改动使用，不得影响召募资金投资规划和公司及子公司分娩运筹帷幄的正常进行。本议案需提交至公司 2024年第七次临时鼓吹大会审议。

《对于提请召开 2024年第七次临时鼓吹大会的议案》：公司定于 2024年 12月 18日召开 2024年第七次临时鼓吹大会。本次鼓吹大会接管现场投票与汇集投票贯串合的面容召开。