（原标题：第五届董事会第六次零丁董事特等会议方案）

江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会第六次零丁董事特等会议于 2024年 11月 28日以现场和通信表决联络合的模式在公司会议室召开。会议应到零丁董事 3名，实到零丁董事 3名，与会零丁董事共同推举徐作骏先生为本次会议的召集东谈主和主执东谈主。本次会议的召集、召开和表决轨范合乎联系法律、法例、圭表性文献及《公司轨则》的轨则。

一、会议以 3票承诺，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于遴聘公司管帐师事务所的议案》。经核查，北京德皓海外管帐师事务所（特别频频结伴）具有证券联系业务执业阅历，具有多年为上市公司提供审计处事的训导和本事，同期具备细致的诚信现象及充足的投资者保护本事、零丁性，不详得志公司 2024年度联系审计的条目，不会毁伤举座激动的正当职权。综上，咱们承诺遴聘北京德皓海外管帐师事务所（特别频频结伴）为公司 2024年度审计机构，并承诺将《对于遴聘公司管帐师事务所的议案》提交公司董事会审议。

二、会议以 3票承诺，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金和自有资金进行现款处罚的议案》。在保险资金安全、计算理解及不影响召募资金投资名目缔造计算的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的召募资金和自有资金进行现款处罚，故意于提升资金的使用效益，且审议轨范正当、合规，合乎《上市公司监管指导第 2号——上市公司召募资金处罚和使用的监管条目》《深圳证券交游所上市公司自律监管指导第 2号——创业板上市公国圭表运作》等联系法律、法例和圭表性文献的轨则，不存在变相变嫌召募资金用途和毁伤公司及激动利益的情形，不会影响召募资金投资计算的正常进行，合乎公司和举座激动的利益。因此，咱们一致承诺公司及子公司使用总和度不跳跃 130,000万元的闲置召募资金和自有资金进行现款处罚，并承诺将本议案提交公司董事会审议。