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华工科技: 第九届董事会第六次会议决策公告实质摘录
发布日期：2024-11-30 04:45 点击次数：81
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（原标题：第九届董事会第六次会议决策公告） 华工科技产业股份有限公司第九届董事会第六次会议决策公告 审议通过《对于为控股子公司提供担保的议案》 表决成果：愉快 9票，反对 0票，弃权 0票。 愉快公司为 23家全资及控股子公司在授信银行央求使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等授信品种的风险敞口部分提供担保，拟提供担保的总数抑制在 68.70亿元以内，占公司 2023年经审计净钞票的 75.02％，担保额度灵验期自鼓舞大会审议通过之日起至下一次鼓舞大会审议通过新的担保规划日止（鼓舞大会审议通过之日起 12个月内）。 本次拟向各全资及控股子公司提供担保的总数跳跃公司最近一期经审计净钞票的 50%，且被担保方中公司全资子公司武汉华工海外发展有限公司、华工正源智能末端（孝感）有限公司、武汉华工正源末端有限公司、武汉华工赛百数据系统有限公司、华工星动科技有限包袱公司、上海华工艾马尔新材料有限公司、山东华工激光智能装备有限公司、武汉华工医疗科技有限公司、HG激光韩国株式会社最近一期财务报表钞票欠债率跳跃 70%，该担保事项仍是出席本次董事会会议的三分之二以上董事审议通过。愉快提交公司最近一期鼓舞大会，以出奇决策审议通事后方可实践。 审议通过《对于向银行央求详细授信额度的议案》 表决成果：愉快 9票，反对 0票，弃权 0票。 愉快公司向 11家银行央求东谈主民币详细授信总数度 168亿元，主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等信用品种，授信期限一年至两年。 董事会授权公司董事长签署关系各项授信合同（契约）和一切与此业务关系的文献。该议案仍是公司审计委员会审议通过。 审议通过《对于授权持续开展外汇繁衍品套期保值业务的议案》 表决成果：愉快 9票，反对 0票，弃权 0票。 愉快公司及控股子公司开展外汇繁衍品套期保值业务，展望动用的交往保证金和权柄金上限不跳跃东谈主民币 1,600万元，展望任一交畴昔合手有的最高合约价值不跳跃东谈主民币 3亿元（含），且期限内任一时点的交往金额不跳跃前述额度。 以得志公司及控股子公司普通经营使用外币结算业务的需要，更好地躲避外汇市集的风险，加强对外币钞票头寸的监控和科罚，增强公司财务正经性。 交往额度自董事会审议通过之日起一年之内灵验，并授权公司董事长在额度内审批办理实践前述业务。该议案仍是公司审计委员会审议通过。 审议通过《对于召开 2024年第三次临时鼓舞大会的议案》 表决成果：愉快 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体实质详见同日在指定媒体清楚的《对于召开 2024年第三次临时鼓舞大会的示知》（公告编号：2024-47）。 |