（原标题：第三届监事会第十九次会议有蓄意公告）

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-101 债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工瞎想盘问院集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议有蓄意公告

本公司及监事会合座成员保证信息露出内容的真确、准确和完好，莫得无理记录、误导性述说或要紧遗漏。

一、监事会会议召开情况 河南省中工瞎想盘问院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”) 于 2024年 11月 27日以电话、电子邮件边幅向合座监事及参会东谈主员发出了对于召开第三届监事会第十九次会议的告知，并于 2024年 12月 4日 14:00在公司会议室以现场边幅召开本次会议。会议由监事会主席陈金旺主执，应出席本次会议的监事为 3东谈主，实质出席会议的监事为 3东谈主，其中躬行出席会议的监事为 3东谈主。公司董事会布告列席了本次会议。本次会议合乎《中华东谈主民共和国公司法》《公司法令》和《监事会议事法令》的联系规定。

二、监事会会议审议议案情况 （一）会议审议通过了《对于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》 鉴于公司第三届监事会任期行将届满，阐述《公司法》《公司法令》《监事会议事法令》等联系规定，公司监事会按关节进行换届选举。公司第四届监事会由 3名监事构成，其中员工代表监事 1名。公司监事会提名陈金旺先生、边骏琪先生为公司第四届监事会非员工监事候选东谈主。陈金旺先生、边骏琪先生任职阅历合乎担任上市公司监事的条目，不存在《公司法》等磋磨法律律例、要领性文献规定的退却任职的情形及被中国证监会处以证券市集禁入科罚的情形，不属于“失信被引申东谈主”。

与会监事对上述候选东谈主进行逐一表决，表决恶果如下： 1.01 提名陈金旺先生为第四届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案 表决恶果：3票应允、0票反对、0票弃权。 1.02 提名边骏琪先生为第四届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案 表决恶果：3票应允、0票反对、0票弃权。

为保险公司监事会的过去运作，在新一届监事就任前，第三届监事会监事仍将依照磋磨法律律例、要领性文献及《公司法令》的联系规定，连续试验监事责任。该议案尚需提交公司 2024年第三次临时鞭策大会审议，并以积累投票制进行选举。在鞭策大会选举通事后，上述东谈主员将与公司员工代表大会选举产生的员工代表监事共同构成公司第四届监事会，任期三年。

上述东谈主员简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《对于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-103））。

三、备查文献 公司第三届监事会第十九次会议有蓄意。

特此公告 河南省中工瞎想盘问院集团股份有限公司监事会 2024年 12月 4日