（原标题：第六届董事会第十次会议方案公告）

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-060

常州天晟新材料集团股份有限公司第六届董事会第十次会议见告于 2024年 11月 26日以电子邮件神色发出，并于 2024年 11月 29日上昼 9:30在常州市龙锦路 508号公司五楼会议室以现场连合通信的神色召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主捏，应参会董事 7名，实质参会董事 7名，其中董事吴海宙、徐奕、刘映现场进入会议，董事韩庆军、韩霞、林小钰、俞建春以通信神色进入会议。监事及高管东谈主员列席了会议。

会议以记名投票表决神色，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《对于纠正的议案》 审议成果：欢喜 7票，反对 0票，弃权 0票。 凭据有关法律法则及程序性文献的章程，连合公司发展的实质情况，欢喜对公司《管帐师事务所选聘轨制》相应条件进行纠正和完善。本次纠正《管帐师事务所选聘轨制》事项尚需提交公司 2024年第二次临时推动大会审议。

（二）审议并通过《对于拟聘请 2024年度管帐师事务所的议案》 审议成果：欢喜 7票，反对 0票，弃权 0票。 董事会欢喜聘请众华管帐师事务所（至极平常结伴）为公司2024年度财务叙述和里面戒指审计机构，欢喜将该议案提交2024年第二次临时推动大会审议。

（三）审议并通过《对于制定的议案》 审议成果：欢喜 7票，反对 0票，弃权 0票。 为进步公司应答各样舆情的智力，缔造快速反映和救急惩处机制，实时、妥善处理各样舆情对公司股价、贸易信誉及正常坐褥计较活动酿成的影响，连合公司发展的实质情况，董事会欢喜制定《舆情经管轨制》。

（四）审议并通过《对于召开 2024年第二次临时推动大会的议案》 审议成果：欢喜 7票，反对 0票，弃权 0票。 公司董事会决定于2024年12月17日（星期二）下昼2:30在公司106会议室（常州市天宁经济斥地区龙锦路508号）以现场表决与集聚投票衔接合的神色召开公司2024年第二次临时推动大会。