（原标题：中无东谈主机2024年第一次临时鼓励大会会议府上）

中航（成齐）无东谈主机系统股份有限公司 2024年第一次临时鼓励大会将于2024年11月28日下昼14:30在四川省成齐市青羊区经沿路39号成齐成飞会议就业有限公司召开。会议将审议以下议案：

对于变更第五届董事会董事的议案：周详先生因职责安排诊治辞去公司董事及董事会审计与风控委员会委员职务，中国航空工业集团公司成齐飞机绸缪商榷所拟保举周为先生为公司董事。

对于变更管帐师事务所的议案：公司拟聘任大信管帐师事务所为2024年度财务论说和里面松手审计机构，原聘任的大华管帐师事务所对变更事宜无异议。

对于变更第五届监事会监事的议案：姚明辉先生、文芳女士因职责安排诊治辞去公司监事职务，中国航空工业集团公司成齐飞机绸缪商榷所拟保举高嵩先生为公司监事，成齐产业投资集团有限公司拟保举曾颖女士为公司监事。

会议还将包括签到、主抓东谈主晓喻会议运行、先容参会东谈主员、宣读会议应知、推举监票东谈主和计票东谈主、鼓励发言及发问、投票表决、统计投票效力、宣读表决效力、见证讼师宣读法律认识、签署会议文献等步调。