（原标题：上海东方华银讼师事务所对于上海凯众材料科技股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会之法律意见书）

上海东方华银讼师事务所对于上海凯众材料科技股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会的法律意见书

2024年10月28日，公司第四届董事会第十八次会议决定召开2024年第一次临时鼓动大会。公司于2024年10月30日公告了鼓动大会的召开时间、处所及审议事项，公告败露的日历距鼓动大会召开日历已达15日。

会议召开的时间、处所、投票时间和神色与鼓动大会见知的试验一致。会议选拔现场和收集投票相纠合的神色，收集投票系统为上海证券往来所往来系统和互联网投票系统。现场会议召开时间为2024年11月19日14点30分，处所为上海市浦东新区建业路813号公司会议室。收集投票时间为2024年11月19日的往来时间段和9:15-15:00。

出席本次鼓动大会的东说念主员包括公司的部分鼓动及鼓动的授权代表、董事、监事和高档处理东说念主员、公司董事会邀请的其他联系东说念主员。插足表决的鼓动及鼓动授权代表统统295东说念主，代表股份76,538,604股，占公司有表决权股份总额的39.8377%。

本次鼓动大会以现场投票纠合收集投票的神色进行表决，审议通过了《对于变更公司注册本钱及鼎新公司功令的议案》。表决效力为：应许75,945,274股，占99.2247%；反对521,370股，占0.6811%；弃权71,960股，占0.0942%。该议案为绝顶决策议案，已获出席鼓动及鼓动授权代表所捏有用表决权的三分之二以上通过。

本次鼓动大会未发生鼓动冷漠临时议案的情形。本所讼师以为，公司2024年第一次临时鼓动大会的召集和召开步调、出席会议东说念主员履历及表决步调等事宜，均恰当《公司法》《鼓动大会功令》及《公司功令》之轨则，鼓动大见识过的决策正当有用。