（原标题：神马股份2024年第七次临时鼓励大会决策公告）

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-141

神马实业股份有限公司 2024年第七次临时鼓励大会决策公告

本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何纰缪记录、误导性评释大要紧要遗漏，并对其试验的竟然性、准确性和完竣性承担法律遭殃。

伏击试验教导： 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓励大会召开的工夫：2024年 11月 19日 (二) 鼓励大会召开的场所：公司东配楼二楼会议室 (三) 出席会议的等闲股鼓励和复原表决权的优先股鼓励偏执执有股份情况： 1、出席会议的鼓励和代理东谈主东谈主数：465 2、出席会议的鼓励所执有表决权的股份总额（股）：690,624,290 3、出席会议的鼓励所执有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：68.0

(四) 表决形貌是否稳当《公司法》及《公司法则》的法则，大会主执情况等。 本次鼓励大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生主执，会议召集和召开轮番、出席会议东谈主员的履历、会议的表决形貌和轮番均稳当《公司法》及《公司法则》的沟通法则。

(五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 6东谈主，孤独董事刘民英先生、孤独董事武俊安先生、孤独董事尚贤女士因责任原因未出席本次会议； 2、公司在职监事 5东谈主，出席 3东谈主，监事王永红女士、监事许国红女士因责任原因未出席本次会议； 3、董事会通知安鲁嘉先生因责任原因未出席本次会议；财务总监李伟先生、总法律照顾人李金磊先生列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非积聚投票议案 1、议案称呼：对于为全资子公司平煤神马融资租出有限公司提供担保的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓励类型 痛快 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 688,602,696 99.7072 1,714,323 0.2482 307,271 0.0446

2、议案称呼：对于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓励类型 痛快 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 54,217,309 96.3369 1,748,923 3.1076 312,571 0.5555

3、议案称呼：对于加多公司 2024年平淡关联走动展望额度的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓励类型 痛快 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 54,893,321 97.5381 1,164,071 2.0684 221,411 0.3935

4、议案称呼：对于注册刊行债券的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓励类型 痛快 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 688,890,428 99.7489 1,487,601 0.2153 246,261 0.0358

(二) 触及紧要事项，5%以下鼓励的表决情况 议案 序号 议案称呼 痛快 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 2 对于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案 54,217,309 96.3369 1,748,923 3.1076 312,571 0.5555 3 对于加多公司 2024年平淡关联走动展望额度的议案 54,893,321 97.5381 1,164,071 2.0684 221,411 0.3935

(三) 对于议案表决的沟通情况确认 本次鼓励大会第 2项议案、第 3项议案触及关联走动，关联鼓励为中国平煤神马控股集团有限公司，其执有表决权股数为 634,345,487股,在第 2项议案、第 3项议案表决时规避表决。

三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：北京市众天讼师事务所 讼师：王半牧、鞠慧颖 2、讼师见证论断看法： 公司本次鼓励大会的召集、召开轮番稳当《公司法》、《鼓励大会国法》等法律、法则、法式性文献以及《公司法则》的法则；本次鼓励大会出席会议东谈主员履历及会议召集东谈主履历正当灵验；本次鼓励大会的表决轮番及表决成果正当灵验。

特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2024年 11月 20日